Compliance

27 Aug 24

Venezuela en lista gris de GAFI

imagen de Giorgio Trovato – en unsplash El GAFI añade a Venezuela y a Mónaco a su “lista gris” El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) añadió a Venezuela y a Mónaco a la denominada “lista gris”, la lista de jurisdicciones a las cuales se aplica mayor vigilancia en sus operaciones financieras. Los países de […]
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05 Jul 22

Regulaciones y Cumplimiento

image: Global Connections. From rawpixel.com – www.freepik.es Blanqueo de Capitales, Necesidad del Cumplimiento Las regulaciones internacionales con motivo de las medidas sobre lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (AML, por sus siglas en inglés), han hecho crecer la lista tanto de obligaciones como de instituciones financieras obligadas.  La regulación se ha concentrado en exigencias […]
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