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Jul 22
Regulaciones y Cumplimiento
image: Global Connections. From rawpixel.com – www.freepik.es Blanqueo de Capitales, Necesidad del Cumplimiento Las regulaciones internacionales con motivo de las medidas sobre lavado de dinero y financiamiento de terrorismo (AML, por sus siglas en inglés), han hecho crecer la lista tanto de obligaciones como de instituciones financieras obligadas. La regulación se ha concentrado en exigencias […]