Actualmente, los Programas de Cumplimiento ya no son una mera formalidad. Son una necesidad para que una organización sea considerada protegida frente al riesgo en situaciones que puedan afectarla negativamente, en aspectos como:

Corrupción, fraude y soborno
Lucha contra el narcotráfico
Medidas de prevención del blanqueo de capitales
Protección de datos, cumplimiento y seguridad de la información
Prevención de daños ambientales
Discriminación social

Los Programas de Cumplimiento vigentes deben ser revisados para modificar y mejorar sus políticas, procedimientos y medidas a la luz de los últimos acuerdos y estándares internacionales sobre: Antilavado de Dinero (ALD), Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. (PWMD), así como en la gestión de Indicadores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG).

Asesoramos sobre:

Elaboración / Revisión de Programas de Cumplimiento según normas ISO
Revisiones de programas anticorrupción / soborno dentro de la organización
Consultoría en mitigación de riesgos de no conformidades de programas de cumplimiento
Elaboración y actualización de manuales de prevención para ALD / CFT / PWMD
Evaluación de matrices de riesgo referidas a ALD / CFT / PWMD
Revisión de la estrategia Conozca a su cliente (KYC)
Consultoría en Inversiones Sostenibles
Aplicación de los estándares de The Global Reporting Initiative (GRI).